Buvau seminare aiškino kad reikia užvesti žurnalą, paskirti atsakingą žmogų
gal kas nors nirs turite tokį žurnalą užsivedę
pasidalinkite patirtimi
ačiū
Įstatymas (pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos) iš esmės reikalauja pažinti savo klientą t.y. susidaryti pagrįstą prielaidą, jog klientas yra "švarus" t.y. gauti duomenis iš savo kliento, šiuos duomenis patikrinti, turėti apie patikrinimą įrodymus ir jei kyla neaiškumu teirautis klientų (išskirtiniai atvejai).
FNTT iš esmės kai skiria baudas (tarp 1000 - 2000 Eur vadovui) jas skiria už tai, kad neturit žurnalų ir už tai kad nėra vidinių kontrolės procedūrų (formalių reikalavimų pažeidimas), tačiau jei apskritai klientų tikrinimo neatliekat tada taiko dar griežtesnę atsakomybę, kuri tik prasideda nuo 2 000 Eur.
FNTT gana aktyviai tikrina buhalterius 2019 metais. Dėl to į mus jau kreipėsi keli klientai.
Mes rengiame atitiktį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymui atitikti tikrai palankiomis kainomis.
3) antstoliai ar teisę atlikti antstolių veiksmus turintys asmenys;
4) buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės;
5) notarai ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintys asmenys, taip pat advokatai ir advokatų padėjėjai, tiek veikiantys kliento vardu ir jo naudai, tiek ir padedantys klientui planuoti ar atlikti nekilnojamojo turto ar įmonių pirkimo ar pardavimo, klientų pinigų, vertybinių popierių ar kito turto valdymo, banko ar vertybinių popierių sąskaitų atidarymo ar valdymo, įnašų, reikalingų juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms įsteigti, veikti ar valdyti, organizavimo, patikos ir bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjų atsiradimo arba sukūrimo, veikimo ar valdymo sandorius ir (ar) su jais susijusius sandorius;
6) patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjai, nenurodyti šios dalies 1, 4 ir 5 punktuose;
7) asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą nekilnojamaisiais daiktais, brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais;
8) azartinius lošimus organizuojančios bendrovės;
9) pašto paslaugų teikėjai, kurie teikia vidaus ir tarptautinio pašto perlaidų paslaugas (toliau – pašto paslaugų teikėjai);
Kolegės, kurios buvote seminare ar kažką konkrečiau žinot, pasakykit - čia VISIEMS reikia tą žurnalą pildyti? Pamenu, visiems jurid. asmenims tas buvo privaloma 1997-1998 metais, paskui buvo atšaukta. Paskaičiau nurodytus (įkeltus) dokumentus, tai supratau, kad ne visiems, kad elementariam UABui, kuris nesiverčia paminėtomis veiklomis, nereikia to žurnalo pildyt ir ką tai derint su FNTT
Tai liečia TIK BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO PASLAUGAS TEIKIANČIAS ĮMONES
Kolegės, kurios buvote seminare ar kažką konkrečiau žinot, pasakykit - čia VISIEMS reikia tą žurnalą pildyti? Pamenu, visiems jurid. asmenims tas buvo privaloma 1997-1998 metais, paskui buvo atšaukta. Paskaičiau nurodytus (įkeltus) dokumentus, tai supratau, kad ne visiems, kad elementariam UABui, kuris nesiverčia paminėtomis veiklomis, nereikia to žurnalo pildyt ir ką tai derint su FNTT
Buvau seminare aiškino kad reikia užvesti žurnalą, paskirti atsakingą žmogų
gal kas nors nirs turite tokį žurnalą užsivedę
pasidalinkite patirtimi
ačiū
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nutarimas
DĖL KLIENTO ATLIKTŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ BEI ĮTARTINŲ IR NEĮPRASTŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ IR SANDORIŲ REGISTRACIJOS ŽURNALŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KLIENTO VEIKLAI BŪDINGAS DIDELES NUOLATINES IR REGULIARIAS PINIGINES OPERACIJAS APIBŪDINANČIO KRITERIJAUS NUSTATYMO
2008 m. birželio 5 d. Nr. 562
Vilnius
III. REGISTRACIJOS ŽURNALŲ DUOMENYS
14. Finansų įstaigos ir kiti subjektai, Lietuvos advokatūra įrašo registracijos žurnale šią informaciją:
14.1. duomenis, patvirtinančius kliento tapatybę (fizinio asmens – vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti; juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas yra suteiktas);
14.2. duomenis, patvirtinančius kliento atstovo tapatybę, jeigu piniginė operacija atliekama ar sandoris sudaromas per atstovą (vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti);
14.3. duomenis apie piniginę operaciją arba sandorį (nurodoma atlikimo data, pinigų suma, valiuta, kuria atlikta piniginė operacija arba sandoris, piniginės operacijos atlikimo arba sandorio atlikimo būdas);
14.4. kriterijų, kuriuo vadovaujantis kliento piniginė operacija arba sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais;
14.5. duomenis apie naudos gavėją (vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti);
14.6. duomenis apie asmenį – piniginių lėšų gavėją (fizinio asmens – vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti; juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas yra suteiktas);
14.7. motyvus, dėl kurių sandoriai ar dalykiniai santykiai buvo nutraukti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 15 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis.
15. Duomenys į registracijos žurnalą įrašomi chronologine tvarka, remiantis piniginę operaciją ar sandorį patvirtinančiais dokumentais arba kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, susijusiais su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos, išskyrus šių taisyklių 16–19 punktuose nustatytus atvejus.
16. Azartinius lošimus organizuojanti bendrovė į registracijos žurnalą privalo kiekvieną kartą chronologine tvarka įrašyti kliento, įeinančio į lošimo namus (kazino), duomenis ir jo kiekvieno įėjimo į lošimo namus (kazino) laiką iš karto, kai azartinius lošimus organizuojanti bendrovė nustato kliento tapatybę.
17. Auditoriai duomenis į registracijos žurnalą įrašo chronologine tvarka, remdamiesi piniginę operaciją ar sandorį patvirtinančiais dokumentais ar kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, susijusiais su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo arba po atliktos piniginės operacijos ar sudaryto sandorio nustatymo dienos.
18. Lietuvos advokatūra duomenis į registracijos žurnalą įrašo chronologine tvarka, remdamasi piniginę operaciją ar sandorį patvirtinančiais dokumentais ar kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, susijusiais su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo jų gavimo iš advokatų ar advokatų padėjėjų dienos.
19. Šių taisyklių 10 punkte nurodytomis aplinkybėmis duomenys į registracijos žurnalą įrašomi chronologine tvarka ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos.
Sveiki, pinigų plovimo prevencija privaloma visoms įmonėms ir/ar fiziniams asmenims teikiantiems buhalteirnes paslaugas.
Įstatymas (pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos) iš esmės reikalauja pažinti savo klientą t.y. susidaryti pagrįstą prielaidą, jog klientas yra "švarus" t.y. gauti duomenis iš savo kliento, šiuos duomenis patikrinti, turėti apie patikrinimą įrodymus ir jei kyla neaiškumu teirautis klientų (išskirtiniai atvejai).
FNTT iš esmės kai skiria baudas (tarp 1000 - 2000 Eur vadovui) jas skiria už tai, kad neturit žurnalų ir už tai kad nėra vidinių kontrolės procedūrų (formalių reikalavimų pažeidimas), tačiau jei apskritai klientų tikrinimo neatliekat tada taiko dar griežtesnę atsakomybę, kuri tik prasideda nuo 2 000 Eur.
FNTT gana aktyviai tikrina buhalterius 2019 metais. Dėl to į mus jau kreipėsi keli klientai.
Mes rengiame atitiktį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymui atitikti tikrai palankiomis kainomis.
Plačiau - www.LaimetaByla.lt/pinigu-plovimo-prevencija
Galite susisiekt ir telefonu - +370 658 03 990
Ar visoms įmonėms reikia pranešti fntt dėl atsakingo asmens paskyrimo, kuris bus atsakingas, kad nebūtų pinigų įtartinų sandėrių?
Ačiū, Rimante, pagaliau paaiškėjo
Plačiau skaitykite dar čia:
http://www.fntt.lt/lt/faq/listing/?cat_id=19
Privalo pildyti:
. Kiti subjektai:
1) auditoriai;
2) draudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės;
3) antstoliai ar teisę atlikti antstolių veiksmus turintys asmenys;
4) buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės;
5) notarai ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintys asmenys, taip pat advokatai ir advokatų padėjėjai, tiek veikiantys kliento vardu ir jo naudai, tiek ir padedantys klientui planuoti ar atlikti nekilnojamojo turto ar įmonių pirkimo ar pardavimo, klientų pinigų, vertybinių popierių ar kito turto valdymo, banko ar vertybinių popierių sąskaitų atidarymo ar valdymo, įnašų, reikalingų juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms įsteigti, veikti ar valdyti, organizavimo, patikos ir bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjų atsiradimo arba sukūrimo, veikimo ar valdymo sandorius ir (ar) su jais susijusius sandorius;
6) patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjai, nenurodyti šios dalies 1, 4 ir 5 punktuose;
7) asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą nekilnojamaisiais daiktais, brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais;
8) azartinius lošimus organizuojančios bendrovės;
9) pašto paslaugų teikėjai, kurie teikia vidaus ir tarptautinio pašto perlaidų paslaugas (toliau – pašto paslaugų teikėjai);
10) uždaro tipo investicinės bendrovės
Tai liečia TIK BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO PASLAUGAS TEIKIANČIAS ĮMONES
As jau viena karta klausiau del to zurnalo. Juk ne visos imones turi tureti si zurnala.
Kolegės, kurios buvote seminare ar kažką konkrečiau žinot, pasakykit - čia VISIEMS reikia tą žurnalą pildyti? Pamenu, visiems jurid. asmenims tas buvo privaloma 1997-1998 metais, paskui buvo atšaukta. Paskaičiau nurodytus (įkeltus) dokumentus, tai supratau, kad ne visiems, kad elementariam UABui, kuris nesiverčia paminėtomis veiklomis, nereikia to žurnalo pildyt ir ką tai derint su FNTT
Gal kas jau esate susiderine su FNTT tą registracijos žurnala ir jo pildymo tvarką?
gal kas nors nirs turite tokį žurnalą užsivedę
pasidalinkite patirtimi
ačiū
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nutarimas
DĖL KLIENTO ATLIKTŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ BEI ĮTARTINŲ IR NEĮPRASTŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ IR SANDORIŲ REGISTRACIJOS ŽURNALŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KLIENTO VEIKLAI BŪDINGAS DIDELES NUOLATINES IR REGULIARIAS PINIGINES OPERACIJAS APIBŪDINANČIO KRITERIJAUS NUSTATYMO
2008 m. birželio 5 d. Nr. 562
Vilnius
III. REGISTRACIJOS ŽURNALŲ DUOMENYS
14. Finansų įstaigos ir kiti subjektai, Lietuvos advokatūra įrašo registracijos žurnale šią informaciją:
14.1. duomenis, patvirtinančius kliento tapatybę (fizinio asmens – vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti; juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas yra suteiktas);
14.2. duomenis, patvirtinančius kliento atstovo tapatybę, jeigu piniginė operacija atliekama ar sandoris sudaromas per atstovą (vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti);
14.3. duomenis apie piniginę operaciją arba sandorį (nurodoma atlikimo data, pinigų suma, valiuta, kuria atlikta piniginė operacija arba sandoris, piniginės operacijos atlikimo arba sandorio atlikimo būdas);
14.4. kriterijų, kuriuo vadovaujantis kliento piniginė operacija arba sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais;
14.5. duomenis apie naudos gavėją (vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti);
14.6. duomenis apie asmenį – piniginių lėšų gavėją (fizinio asmens – vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti; juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas yra suteiktas);
14.7. motyvus, dėl kurių sandoriai ar dalykiniai santykiai buvo nutraukti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 15 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis.
15. Duomenys į registracijos žurnalą įrašomi chronologine tvarka, remiantis piniginę operaciją ar sandorį patvirtinančiais dokumentais arba kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, susijusiais su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos, išskyrus šių taisyklių 16–19 punktuose nustatytus atvejus.
16. Azartinius lošimus organizuojanti bendrovė į registracijos žurnalą privalo kiekvieną kartą chronologine tvarka įrašyti kliento, įeinančio į lošimo namus (kazino), duomenis ir jo kiekvieno įėjimo į lošimo namus (kazino) laiką iš karto, kai azartinius lošimus organizuojanti bendrovė nustato kliento tapatybę.
17. Auditoriai duomenis į registracijos žurnalą įrašo chronologine tvarka, remdamiesi piniginę operaciją ar sandorį patvirtinančiais dokumentais ar kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, susijusiais su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo arba po atliktos piniginės operacijos ar sudaryto sandorio nustatymo dienos.
18. Lietuvos advokatūra duomenis į registracijos žurnalą įrašo chronologine tvarka, remdamasi piniginę operaciją ar sandorį patvirtinančiais dokumentais ar kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, susijusiais su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo jų gavimo iš advokatų ar advokatų padėjėjų dienos.
19. Šių taisyklių 10 punkte nurodytomis aplinkybėmis duomenys į registracijos žurnalą įrašomi chronologine tvarka ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos.